Polícia Federal Rastreia Esquema de Lavagem de Dinheiro com R$ 500 Milhões em Fraudes

Grupo criminoso, incluindo organizações como Fictor e Comando Vermelho, montou uma estrutura ampla para ocultar recursos ilícitos.

Gabriel Rodrigues26 de março de 2026 às 15:16

Polícia Federal Rastreia Esquema de Lavagem de Dinheiro com R$ 500 Milhões em Fraudes

A Polícia Federal do Brasil está conduzindo uma investigação que revela um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo fraudes que somam cerca de R$ 500 milhões. De acordo com as apurações, um grupo criminoso estabeleceu uma operação indevida batizada de 'lavanderia do crime', permitindo o uso dessa estrutura por várias pessoas.

Estrutura e Operações Ilegais

O inquérito identificou que o grupo criou pelo menos 150 empresas de fachada que, com a colaboração de gerentes de bancos, ajudavam na lavagem de dinheiro. Essas empresas eram fechadas sem levantar suspeitas junto ao Coaf, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras.

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A operação foi feita para atender a qualquer um que precisasse lavar dinheiro originado de atividades ilícitas. - Investigador da PF

✨ Thiago Branco de Azevedo, líder do esquema, encontra-se foragido.

Operação Recente

Na última quarta-feira, a Polícia Federal deflagrou uma operação que resultou na prisão de 14 indivíduos e cumpriu 43 mandados de busca e apreensão em diversos estados.

Em uma reviravolta do caso, a Fictor, empresa central nas investigações, anunciou em novembro do ano passado a aquisição do Banco Master por R$ 3 bilhões, logo antes da liquidação extrajudicial do banco e da prisão de seu proprietário, Daniel Vorcaro, pela PF.

✨ O bloqueio de bens da organização criminosa pode chegar a R$ 47 milhões.