Polícia Federal Rastreia Esquema de Lavagem de Dinheiro com R$ 500 Milhões em Fraudes

A Polícia Federal do Brasil está conduzindo uma investigação que revela um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo fraudes que somam cerca de R$ 500 milhões. De acordo com as apurações, um grupo criminoso estabeleceu uma operação indevida batizada de 'lavanderia do crime', permitindo o uso dessa estrutura por várias pessoas.

Estrutura e Operações Ilegais

O inquérito identificou que o grupo criou pelo menos 150 empresas de fachada que, com a colaboração de gerentes de bancos, ajudavam na lavagem de dinheiro. Essas empresas eram fechadas sem levantar suspeitas junto ao Coaf, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras.

"

A operação foi feita para atender a qualquer um que precisasse lavar dinheiro originado de atividades ilícitas. - Investigador da PF

Em uma reviravolta do caso, a Fictor, empresa central nas investigações, anunciou em novembro do ano passado a aquisição do Banco Master por R$ 3 bilhões, logo antes da liquidação extrajudicial do banco e da prisão de seu proprietário, Daniel Vorcaro, pela PF.

• 1Prisão de 14 pessoas vinculadas ao esquema
• 2Cumprimento de 43 mandados de busca
• 3Bloqueio de bens e ativos financeiros
• 4Investigação em andamento sobre estelionato