Polícia Federal Rastreia Esquema de Lavagem de Dinheiro com R$ 500 Milhões em Fraudes
Grupo criminoso, incluindo organizações como Fictor e Comando Vermelho, montou uma estrutura ampla para ocultar recursos ilícitos.
A Polícia Federal do Brasil está conduzindo uma investigação que revela um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo fraudes que somam cerca de R$ 500 milhões. De acordo com as apurações, um grupo criminoso estabeleceu uma operação indevida batizada de 'lavanderia do crime', permitindo o uso dessa estrutura por várias pessoas.
Estrutura e Operações Ilegais
O inquérito identificou que o grupo criou pelo menos 150 empresas de fachada que, com a colaboração de gerentes de bancos, ajudavam na lavagem de dinheiro. Essas empresas eram fechadas sem levantar suspeitas junto ao Coaf, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras.
"A operação foi feita para atender a qualquer um que precisasse lavar dinheiro originado de atividades ilícitas. - Investigador da PF
✨ Thiago Branco de Azevedo, líder do esquema, encontra-se foragido.
Operação Recente
Na última quarta-feira, a Polícia Federal deflagrou uma operação que resultou na prisão de 14 indivíduos e cumpriu 43 mandados de busca e apreensão em diversos estados.
Em uma reviravolta do caso, a Fictor, empresa central nas investigações, anunciou em novembro do ano passado a aquisição do Banco Master por R$ 3 bilhões, logo antes da liquidação extrajudicial do banco e da prisão de seu proprietário, Daniel Vorcaro, pela PF.
✨ O bloqueio de bens da organização criminosa pode chegar a R$ 47 milhões.
- 1Prisão de 14 pessoas vinculadas ao esquema
- 2Cumprimento de 43 mandados de busca
- 3Bloqueio de bens e ativos financeiros
- 4Investigação em andamento sobre estelionato
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Gabriel Rodrigues
Jornalista especializado em Segurança
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