Receita Federal revela R$ 365 milhões em lavagem de dinheiro
Seis fintechs estão envolvidas em esquema de ocultação de ativos
A Receita Federal descobriu a movimentação de R$ 365 milhões em criptomoedas, associados a fraudes financeiras no setor de combustíveis. Essa revelação foi um desdobramento da Operação Fluxo Oculto, que expôs a atuação de seis fintechs envolvidas na dissimulação de recursos oriundos de atividades criminosas.
✨ As instituições financeiras monitoradas movimentaram impressionantes R$ 26 bilhões em quatro anos.
A investigação, que continua em andamento, tem como foco desmantelar redes de lavagem de dinheiro e garantir que as finanças ilícitas sejam rastreadas e responsabilizadas. A atuação da Receita Federal visa a proteção do sistema financeiro nacional e a prevenção de crimes econômicos.
Entenda a Operação Fluxo Oculto
Lançada para investigar práticas de lavagem de dinheiro, a Operação Fluxo Oculto explora o uso de tecnologia financeira para ocultar a origem de ativos ilícitos, facilitando a execução de crimes no mercado.
Leia Também
Não perca nenhuma notícia!
Receba as principais notícias e análises diretamente no seu email. Grátis e sem spam.
Gostou desta notícia? Compartilhe!
Mais de Justiça
Receita Federal registra R$ 5,96 bilhões em cobranças de bebidas alcoólicas
Segmento de bebidas teve aumento de 8% em cobranças em 2025
Operação Compliance Zero prende pai de banqueiro e investiga grupos criminosos
A nova fase da investigação foca em práticas ilegais ligadas a Daniel Vorcaro.
Henrique Vorcaro, pai de Daniel Vorcaro, é preso pela PF
Operação Compliance Zero avança com novas prisões e apreensões
Supremo Tribunal Federal autoriza nova fase da Operação Exfil no RJ e SP
Polícia Federal realiza prisões e apreensões em investigação sobre vazamento de dados fiscais