Polícia Civil e MP-SP realizam operação contra apostas ilegais

Na última quinta-feira (28), a Polícia Civil e o Ministério Público de São Paulo iniciaram a Operação Falsa Las Vegas, visando desmontar uma organização criminosa atuando no setor de apostas ilegais e lavagem de dinheiro.

Durante a operação, foram expedidos 22 mandados de busca e cinco mandados de prisão. Ademais, a Justiça autorizou o bloqueio de cerca de R$ 5,2 bilhões em bens e ativos financeiros relacionados aos investigados, além do sequestro de 76 propriedades.

Desarticulando a Rede Criminosa

As ações foram coordenadas pela 3ª Delegacia de Fraudes Financeiras e Econômicas do Deic, em colaboração com o Gaepp, o Grupo de Atuação Especial de Persecução Patrimonial. As investigações revelaram que a organização operava plataformas de apostas disfarçadas sob uma fachada empresarial legítima, minimizando a percepção da ilegalidade das suas transações financeiras.

Na operação, foram apreendidos cadernos de anotações, registros financeiros e materiais que elucidam o funcionamento da quadrilha. Mecanismos para aumentar a circulação de valores, como equipamentos para processamento de pagamentos, também foram identificados.

Estrutura e Funcionamento da Quadrilha

Os integrantes da organização dividiam suas funções internamente: enquanto alguns se dedicavam à exploração dos jogos proibidos, outros gerenciavam o fluxo financeiro, supervisionando a distribuição de dinheiro e controlando as contas registradas em nomes de 'laranjas'.

As contas bancárias pertenciam majoritariamente a pessoas com empresas registradas, e as transações feitas por essas contas eram desconexas em relação às atividades que essas empresas declaravam. As investigações indicam ainda possíveis ligações com o crime organizado.