Operação Fluxo Oculto investiga adulteração de combustíveis em SP

A Operação Fluxo Oculto, realizada hoje pelo MPSP, revela uma complexa rede de fraudes, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis, envolvendo até o PCC.

Ação integrada contra fraudes

A operação, que se desdobra da já conhecida Carbono Oculto, mobiliza o Gaeco e várias instituições, incluindo a Receita Federal, ANP, e a Procuradoria-Geral do Estado. Juntas, as autoridades estão cumprindo 55 mandados de busca e apreensão com apoio das polícias Militar e Civil.

Desvio de nafta petroquímica

Um dos focos principais da investigação é o desvio de nafta petroquímica, uma substância frequentemente utilizada na indústria química, mas que está sendo desviado para a adulteração de combustíveis. O produto, mais barato que a gasolina, torna-se alvo fácil para práticas ilegais.

Como operava a fraude

De acordo com os investigadores, as organizações criminosas criavam empresas fictícias para registrar compras que nunca ocorreram, desviando a nafta para postos de combustível na Grande São Paulo. Lavagem de dinheiro era feita utilizando fintechs como bancos paralelos, permitindo saques e compensações financeiras sem deixar rastros.

Impulsionamento e rastreamento de recursos

As autoridades identificaram que os lucros oriundos das fraudes eram alocados em fundos de investimento, onde tiveram um crescimento de mais de 200% em um ano. Além disso, duas administradoras de recursos também estão sendo investigadas na operação.

Rumo a mais investigações

Com esta nova fase da Carbono Oculto, o MPSP busca aprofundar o mapeamento das operações financeiras do crime organizado, visando deixar mais claro o fluxo de lavagem de dinheiro no setor de combustíveis.