Criptomoedas: crime organizado movimenta R$ 1 trilhão em 2025

Um novo estudo revela que, em 2025, o crime organizado movimentou quase R$ 1 trilhão em transações ilegais usando criptomoedas, evidenciando um crescimento dramático de 161% em comparação ao ano anterior.

Crescimento e sofisticação do crime organizado

O relatório, elaborado pela Chainalysis, destaca que a lavagem de dinheiro através de criptomoedas se tornou mais profissionalizada, com grupos criminosos desenvolvendo infraestruturas para facilitar essas atividades ilícitas. O total de valores recebidos em endereços de criptomoedas associados a atividades ilegais atingiu aproximadamente US$ 154 bilhões.

Entre 2024 e 2025, considera-se que as organizações têm ampliado suas operações, tornando-se mais sofisticadas em suas transações. Facções como PCC já utilizam essas tecnologias para gerenciar e lavar seus lucros ilícitos.

Panorama global da lavagem de dinheiro

O Brasil, como um dos maiores mercados de criptomoedas da América Latina, recebeu cerca de US$ 318 bilhões em transações no período avaliado, o que corresponde a um terço do total movimentado na região.

O estudo alerta para o impacto da convergência entre as ameaças mencionadas e enfatiza como o Brasil tem se tornado um elo tanto em operações de tráfico de drogas quanto em atividades financeiras ilícitas, envolvendo diversos atores globais.

Implicações e futuro do mercado de criptomoedas

Com um novo regime regulatório para criptomoedas em vigor, as autoridades devem se preparar para um teste scrutinador, buscando integrar práticas mais rigorosas para acompanhar e mitigar essas atividades ilícitas no país.