Mulher é presa por estelionato e lavagem de dinheiro em Natal

Uma mulher foi presa pela Polícia Civil em Natal, capital do Rio Grande do Norte, sob investigações de estelionato, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. A operação foi divulgada pela Polícia Civil do Pará nesta sexta-feira (31).

Ela é suspeita de ter causado prejuízos significativos a investidores por meio de uma empresa que prometia lucros com contratos de fornecimento de veículos ao poder público. A prisão preventiva foi autorizada pela Justiça do Pará, e a mulher foi localizada em Belém com o apoio do Núcleo de Inteligência Policial (NIP).

As investigações revelaram que a mulher utilizava intermediários, incluindo um contador da empresa, para atrair novos investidores. Além disso, foram encontrados possíveis indícios de irregularidades relacionadas a um imóvel que foi apresentado como garantia de um contrato. Esse imóvel foi transferido para uma terceira pessoa, também sob investigação.

A análise de dados financeiros realizada pela Polícia Civil, através de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs), apontou movimentações suspeitas e incompatibilidades entre os valores captados e a execução dos contratos prometidos. Após serem identificadas essas movimentações, a mulher teria saído do Pará, mas foi localizada em Natal após cruzamento de informações.

Após sua prisão, a mulher foi levada à Central de Flagrantes da Polícia Civil do Rio Grande do Norte. O celular apreendido será analisado para obter mais informações sobre o esquema. O inquérito segue em andamento para elucidar os fatos e a possível participação de outras pessoas.