PF confisca R$ 500 mil na casa de policial em operação contra fraudes

A Polícia Federal (PF) realizou uma apreensão significativa de mais de R$ 500 mil em dinheiro vivo na residência do policial civil Maxwell Moraes Fernandes, alvo da Operação Sem Refino, deflagrada na última sexta-feira (15). O valor, intrigantemente armazenado em caixas de sapatos, trazia uma mensagem curiosa: 'o que é bom a gente guarda'.

As investigações visam desmantelar um suposto esquema de fraudes fiscais que envolve a Refit, antiga Refinaria de Manguinhos, acusada de ser um dos maiores devedores de impostos do Brasil. Embora possuir dinheiro em espécie não seja ilegal, Maxwell precisará justificar a origem desse montante que não circula pelo sistema bancário.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que está colaborando com a operação da PF, ressaltando sua cooperação constante com órgãos de investigação. A Corregedoria-Geral da Polícia Civil está monitorando o caso de perto.

Além de Maxwell, Cláudio Castro é outro foco nas investigações, já que a PF investiga se a Refit utilizou sua estrutura para ocultar bens e evadir recursos. Um relatório da PF sugere que Castro desempenhou um papel crucial na proteção dos interesses da empresa.

Com métodos sofisticados, a Refit utilizava estruturas de investimento e empresas em cascata para mascarar lucros e minimizar impostos. As investigações revelaram a existência de múltiplos orçamentos e práticas irregulares que chamaram a atenção das autoridades.

Recentemente, a PF solicitou à Interpol a inclusão do empresário Ricardo Magro, dono da Refit, na Difusão Vermelha, um movimento que enfatiza a gravidade do caso.