Operação 'Insider' investiga corrupção no Banco de Brasília

A Polícia Civil do Distrito Federal desencadeou nesta quinta-feira (7) a operação 'Insider' para investigar um possível esquema de corrupção e lavagem de dinheiro ligado ao BRB, Banco de Brasília.

A operação foi mobilizada após o banco localizar movimentações financeiras suspeitas e identificou um grupo estruturado sendo investigado, que inclui empregados do BRB, um servidor público federal, além de algumas empresas e empresários.

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As investigações foram iniciadas com informações fornecidas pelo próprio BRB, que detectou irregularidades em uma de suas agências, onde um gerente violou normas de compliance e realizou operações suspeitas.

Os pesquisadores também examinam possíveis irregularidades na BRB DTVM, uma subsidiária do BRB que gerencia fundos e títulos. Durante a operação, um funcionário da instituição que intermedia carteiras de ativos foi encontrado facilitando a venda de ativos que totalizam mais de R$ 60 milhões.

Esse funcionário é acusado de receber comissões que não condizem com sua renda oficial imediatamente após as vendas, levantando ainda mais suspeitas sobre sua conduta.

Os alvos da operação, residentes em Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, estão sujeitos a possíveis acusações de corrupção, organização criminosa e lavagem de dinheiro, com penas que podem alcançar até 30 anos de reclusão.

A operação abrange 17 mandados de busca e apreensão e inclui o bloqueio de contas bancárias correlacionadas e a apreensão de veículos de luxo, além de um imóvel no DF.