Coaf e USP firmam acordo para combate à lavagem de dinheiro

O Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) e a USP (Universidade de São Paulo) assinarão um acordo de cooperação nesta sexta-feira (13) para desenvolver pesquisas voltadas ao fortalecimento das estratégias de prevenção e combate à lavagem de dinheiro no Brasil.

A cerimônia de assinatura ocorrerá na Faculdade de Direito da USP, em São Paulo, e estabelece uma parceria entre o órgão federal e o Geld (Grupo de Estudos sobre Lavagem de Dinheiro) da universidade.

Ricardo Saadi, presidente do Coaf, destaca que a rápida transformação da criminalidade financeira, apoiada por estruturas complexas, demanda uma compreensão aprofundada. 'Ao unir a experiência do Coaf na produção de inteligência financeira ao rigor científico da USP, ganhamos capacidade de entender esses fenômenos e transformar esse conhecimento em ações mais eficientes', afirma.

A cooperação permitirá que o grupo realize pesquisas aplicadas e emita pareceres técnicos para subsidiar ações do Coaf, com os temas prioritários sendo inicialmente indicados pelas áreas do órgão.

O acordo terá duração de 36 meses, com possibilidade de prorrogação, e não prevê transferências financeiras ou doações de bens entre as instituições, nem compartilhamento de dados sigilosos do Coaf.

A iniciativa visa aproximar a inteligência financeira da produção acadêmica, promovendo estudos que contribuam para o aprimoramento dos mecanismos de prevenção e enfrentamento à lavagem de dinheiro e ao crime organizado.

A assinatura do acordo será feita por Ricardo Saadi e pela diretora da Faculdade de Direito da USP, professora Ana Elisa Liberatore Bechara, com o GELD atuando como grupo executante sob a coordenação do professor Pierpaolo Cruz Bottini.