Polícia Civil do DF realiza operação contra apostas ilegais de R$ 1 bilhão

A Polícia Civil do Distrito Federal lançou nesta quinta-feira, 5, uma operação de grande escala contra uma suposta rede de apostas ilegais que teria movimentado mais de R$ 1 bilhão.

Cerca de 200 agentes estão executando várias ordens de busca e apreensão não só no Distrito Federal, mas também em cidades de Goiás, Paraná, Rio Grande do Norte e São Paulo. Na capital paulista, as ações ocorreram nas áreas da Faria Lima e do bairro de Pinheiros.

Além do bloqueio, a Justiça ordenou a suspensão dos CNPJs e registros de 100 empresas. A investigação teve início há cinco meses, quando a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda detectou sites de apostas operando sem autorização federal.

Os investigadores relataram que as plataformas estavam recebendo pagamentos via Pix e repassando os valores a empresas sem conexão com o setor de apostas, incluindo uma clínica de assistência psicossocial e uma loja de tarô em Sobradinho, no Distrito Federal.

As apurações indicam que, ao menos, 739 milhões de reais foram movimentados por meio de diversas empresas de fachada. Também foi identificada a participação de uma fintech de crédito de São Paulo, que possuía autorização do Banco Central, com a movimentação de cerca de R$ 1 bilhão em contas empresariais.

A investigação ainda examina a atuação de três empresas que tinham autorização para operar loterias na Paraíba e no Rio de Janeiro.