MPGO investiga esquema de fraudes na venda de grãos

O Ministério Público de Goiás (MPGO) lançou, nesta quarta-feira (26/8), uma operação para desmantelar um complexo esquema de fraudes na venda interestadual de grãos. A investigação visa identificar e responsabilizar os envolvidos em atividades ilícitas, incluídos no escopo de organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Mandados e alvos da operação

Através da 2ª Vara de Garantias de Goiânia, foram expedidos nove mandados de prisão preventiva e 13 de busca e apreensão em Goiás, além de estados como Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso e Bahia. Entre os investigados estão três contadores, acusados de atuar diretamente na estruturação do esquema fraudulento.

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Empresas de fachada e sonegação fiscal

As investigações revelaram o uso de empresas 'noteiras' para a emissão de documentos fiscais, ocultando os verdadeiros responsáveis pelas operações. Valores substanciais estavam sendo movimentados por empresas de fachada, que estavam registradas em nome de indivíduos com patrimônio incompatível com as transações realizadas.

Uma das empresas chegou a movimentar cerca de R$ 200 milhões em um intervalo relativamente curto. Além dessas ações, o MPGO também analisará o envolvimento de produtores rurais e empresários que possam ter se beneficiado do esquema para ocultar suas próprias obrigações tributárias.

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As investigações prosseguem para identificar a extensão do esquema e seus beneficiários, com a possibilidade de novas medidas judiciais.