Operação policial resulta em 55 prisões por esquema de jogos ilegais

Uma operação coordenada pelas autoridades prendeu ao menos 55 indivíduos, incluindo dois vereadores, em uma investigação sobre um esquema de jogos de azar que movimentou aproximadamente R$ 2 bilhões nos últimos três anos.

Os mandados de prisão e busca foram executados em 27 cidades de cinco estados: Paraná, São Paulo, Santa Catarina, Goiás e Pará.

A polícia do Paraná revelou que os mandados incluem 85 prisões preventivas, 102 buscas e apreensões, além de 184 ordens judiciais para bloquear contas bancárias.

Cidades Alvo da Operação

Os alvos da operação estão espalhados por várias cidades:

• 1Paraná: Campo Mourão, Sarandi, Maringá, Cianorte, Londrina, Curitiba
• 2São Paulo: Praia Grande e São Paulo
• 3Goiás: Anápolis e Goiânia
• 4Santa Catarina: Caçador
• 5Pará: Castanhal

Durante a operação, as autoridades apreenderam 132 veículos, totalizando mais de R$ 11 milhões, e sequestraram 111 imóveis avaliados em R$ 32,9 milhões, além de gado cuja avaliação ultrapassa R$ 43,9 milhões.

Metodologia da Investigação

As investigações basearam-se na análise de 2,6 terabytes de dados, compreendendo mais de 520 mil transações financeiras, facilitadas por afastamentos de sigilo bancário e fiscal.

Foi descoberta uma rede criminosa que operava há mais de uma década, utilizando fintechs e contas de 'laranjas' para disfarçar as movimentações ilegais.

O esquema incluía uma vasta infraestrutura com gestão, núcleo financeiro, suporte técnico e operações de jogos ilícitos, entre os quais destacava-se o 'jogo do bicho'.

Além de lavar dinheiro, os envolvidos mantinham uma empresa de Tecnologia da Informação que desenvolvia plataformas para diversos tipos de apostas online.