Operações em Paraná desarticulam esquema de lavagem de dinheiro e sonegação de impostos

Investigadores da Receita Federal e do Ministério Público do Paraná desmantelaram um esquema de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro ativo desde 2006, envolvendo empresas de fachada conhecidas como 'noteiras'.

Nesta quarta-feira (4), na 2ª fase da Operação Enxágue e da Operação Catéter, 64 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em diversas cidades de estados como Paraná, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, além da apreensão de bens que totalizam R$ 271 milhões.

Foram identificadas 35 empresas de fachada e o esquema resultou em créditos tributários fraudulentos que ultrapassam R$ 300 milhões. Provas revelam que o núcleo comandava uma verdadeira indústria de sonegação, operando com registros em nome de 'laranjas' e até de pessoas falecidas.

A Operação Catéter também evidenciou uma empresa que emitiu mais de R$ 1,1 milhão em notas fiscais sem movimentação real de produtos, acumulando mais de R$ 128 milhões em débitos de ICMS.

As apurações demonstram que as organizações criminosas conseguiram manter suas atividades mesmo após diversas fiscalizações e investigações anteriores, que não interromperam a continuidade do esquema de sonegação fiscal.