Polícia Federal descobre esquema de falsificação de documentos no Banco Master

A Polícia Federal descobriu um esquema de falsificação de documentos no Banco Master, que envolve a criação de uma 'fábrica de documentos' para forjar créditos. Essa informação foi revelada através de uma apresentação de PowerPoint encontrada em um HD durante a Operação Compliance Zero.

O esquema, que utilizava dados reais de clientes do programa de crédito CredCesta, simulou a cessão de R$ 7,15 bilhões em dívidas ao Banco de Brasília (BRB). A perícia constatou que o Banco Master e a empresa Tirreno Consultoria assinaram 28 instrumentos de cessão de crédito sem liquidação financeira real.

O arquivo encontrado descreve o fluxo de extração de dados, processamento em softwares próprios, e produção em massa de documentos financeiros. Este esquema foi montado por funcionários do banco que tinham acesso aos sistemas.

Esses documentos eram essenciais para formalizar as dívidas e garantir a suposta validade das operações transferidas. A apresentação detalha como a operação correu de maneira organizada, com procedimentos específicos para gerar CCBs e outros documentos necessários.

A apresentação 'Investigações internas – Banco Master', coletada pela PF, continha 30 slides e durante a sua análise, a polícia conseguiu traçar o caminho percorrido pelas informações extraídas dos sistemas do banco.