Polícia Federal realiza operação contra lavagem de dinheiro em SC

Na manhã desta terça-feira, a Polícia Federal, em conjunto com a Receita Federal, deflagrou uma operação visando desmantelar uma estrutura suspeita de lavagem de dinheiro relacionada ao tráfico internacional de drogas no litoral de Santa Catarina.

As investigações apontam que o grupo atuou entre 2012 e 2023, movimentando aproximadamente 93 milhões de reais, aplicando os recursos em imóveis e veículos de alto valor.

Esse trabalho é um desdobramento de uma investigação anterior focada em remessas de cocaína para a Europa, que levou à identificação de um operador financeiro responsável por ocultar o patrimônio de um dos líderes do grupo criminoso.

Os agentes descobriram que outros grupos criminosos também estavam utilizando os serviços desse operador, que utilizava empresas sem vínculos comerciais reais para movimentar os depósitos em contas de parentes, funcionários ou empresas de seu controle.

Parte do montante movimentado, que superou 26 milhões de reais, era retirada em espécie, enquanto outra parte era destinada à compra de bens luxuosos como imóveis e lanchas, frequentemente registrados em nome de terceiros.

As investigações revelaram que o operador teve papel direto na logística de recebimento de uma remessa de cocaína transportada por helicóptero.