Operação Compliance Zero investiga fraudes financeiras no Brasil
Polícia Federal realiza 18 mandados de busca em três estados
A Polícia Federal lançou a 9ª fase da Operação Compliance Zero, visando investigar a participação de servidores públicos em um esquema de irregularidades financeiras.
Este desdobramento busca elucidar um suposto esquema de fraudes que abrange bilhões de reais, relacionado ao Banco Master, envolvendo corrupção, lavagem de dinheiro e obstrução da Justiça.
Os policiais estão cumprindo 18 mandados de busca e apreensão, que foram autorizados pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em diferentes locais, incluindo o Distrito Federal, São Paulo e Bahia.
Além das buscas, medidas preventivas estão sendo aplicadas, como a proibição de contato entre os suspeitos, a suspensão de passaportes e monitoramento eletrônico.
✨ Os delitos em investigação incluem corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro.
Contexto
A Operação Compliance Zero é uma iniciativa da Polícia Federal para combater fraudes e corrupção no setor financeiro.
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