Banco Central exige auditoria para prestadoras de criptoativos

O Banco Central (BC) anunciou que, a partir de junho, prestadoras de serviços relacionados a ativos virtuais precisarão apresentar um relatório de auditoria independente registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para obter autorização.

Essa mudança é parte de um esforço do governo para aumentar a segurança nas operações de autorização e reforçar o combate a crimes financeiros, como a lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo.

Mudanças e preocupações no mercado

Conforme a nova diretriz, a análise das empresas incluirá uma 'opinião técnica independente' sobre as medidas adotadas para detectar e prevenir operações suspeitas, especialmente aquelas ligadas a atividades ilícitas.

Recentemente, uma operação da Receita Federal destacou a utilização de criptoativos por fintechs associadas a organizações criminosas, sublinhando a crescente preocupação das autoridades sobre o uso desses ativos em práticas ilegais.

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A verificação por auditoria independente contribui para maior transparência e confiabilidade nos controles adotados pelas empresas do setor