Coaf defende atualização de legislação sobre lavagem de dinheiro em parceria com USP

O presidente do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), Ricardo Saadi, defendeu em cerimônia na Faculdade de Direito da USP, a atualização da legislação para aprimorar a atuação do órgão em investigações de lavagem de dinheiro.

Saadi criticou a Lei 7492/1986, que trata de crimes financeiros, afirmando que está “muito atrasada” e que é urgente uma renovação completa dessa legislação. Ele também mencionou a necessidade de uma Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais voltada para a segurança pública.

O evento formalizou a parceria entre o Coaf e o Geld (Grupo de Estudos sobre Lavagem de Dinheiro) da USP, que se concentrará nas pesquisa sobre a infiltração do crime organizado na economia formal e os riscos associados às novas tecnologias financeiras.

Durante a cerimônia, Saadi também anunciou que o orçamento do Coaf para 2027 será quintuplicado em relação ao previsto para 2026, evidenciando um aumento nos investimentos no órgão.

O advogado Pierpaolo Bottini e a diretora da Faculdade de Direito, Ana Elisa Liberatore Bechara, também participaram do evento, enfatizando a importância de investimentos tecnológicos e de mudanças legislativas para combater o crime organizado de forma mais eficaz.

O acordo de parceria terá uma duração inicial de 36 meses e não inclui transferência de recursos financeiros, mas busca integrar a inteligência financeira à produção acadêmica, visando potenciar estudos na área de lavagem de dinheiro.