Denúncia do MPSP envolve Sidney Oliveira em esquema de fraudes fiscais
Empresário e mais 10 são acusados de organizar desvio fiscal em SP
O Ministério Público de São Paulo (MPSP) formalizou, nesta quinta-feira, a denúncia de 11 indivíduos, incluindo o empresário Sidney Oliveira, por crimes de organização criminosa. O grupo é acusado de implementar um esquema de desvio de recursos tributários estaduais.
Os denunciados contavam com a colaboração de servidores públicos para manipular o sistema de créditos relacionados ao ICMS. Isso resultou na informação falsa de que a Ultrafarma pagou impostos consideravelmente acima do real, gerando créditos tributários superiores ao que de fato tinha direito.
✨ Os acusados usaram contratos simulados com consultorias tributárias para disfarçar o pagamento de valores, que depois eram ocultados em operações ilícitas de lavagem de dinheiro.
Entre os denunciados figuram o proprietário e o diretor contábil da Ultrafarma, além de auditores fiscais responsáveis por receitas no estado de São Paulo. Um dos acusados permanece foragido, enquanto quatro indivíduos estão sob custódia preventiva.
A investigação do MPSP revelou que foram transferidos mais de R$ 81 milhões para empresas vinculadas ao setor financeiro do grupo, incluindo movimentações societárias expressivas, que dificultaram o rastreamento dos recursos envolvidos.
Informação adicional
Apesar das tentativas de contato, a assessoria da Ultrafarma não retornou às solicitações de comentário sobre a denúncia.
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